亞太洗錢防制組織（AP高雄會計師推薦G）來台進行第三輪相互評鑑，點出金融機構防制洗錢辦法對於「實質受台中商標推薦益人」認定以持股25%為門檻過高的問題，金管會表示，門檻將降至10%。

金融監督管理委員會銀行局副局長王立群表示，將會請銀行公會研擬並會發布行政指引，預計明年第一季提出，將辨識實質受益人的門檻，由25%降至10%，且不會單純從表面上的股權結構查，而是會深入到交叉持股的歸戶計算，並會查到最後受益人的自然人個人身分為止。

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